ميدار.نت - واشنطن

أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً يمنع رئيس تنفيذي سابق لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، من مغادرة الولايات المتحدة حتى انتهاء النظر في طلب الحكومة بالإجبار على بقائه في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار قضية يواجه فيها CZ اتهامات بالفشل في مكافحة غسيل الأموال.

وأصدر قاضي الصلح تسوشيدا أمر إطلاق سراح لتشاو بشروط كفالة، مما كان من المفترض أن يسمح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار الحكم.

طلب بمنع العودة

وعلى الرغم من ذلك، قدمت الحكومة الأمريكية طلباً لمنع عودته قبل الحكم، الأمر الذي رفضه CZ مؤكدًا على عدم تشكيله لخطر الهروب.

وتذكر الحكومة في طلبها أن CZ قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً.

شروط الكفالة

وتتضمن شروط الكفالة دفع كفالة تعهد شخصي بقيمة 175 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهدات نقدية بقيمة 100 ألف دولار و 250 ألف دولار، وكفيل ثالث يمتلك عقارات في لوس أنجلوس تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.

واعترف CZ خلال الأسبوع الماضي بالفشل في إبقاء برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، وقد انسحب من منصب المدير التنفيذي لبينانس، فيما تواجه الشركة نفسها اتهامات بعدم الامتثال للقوانين الأمريكية المتعلقة بسرية البنوك والعقوبات.

وكجزء من تسويات مع السلطات الأمريكية، ستدفع بينانس وتشاو مبلغاً تاريخيّاً يتجاوز 4.3 مليار دولار.