ميدار.نت - سيول

أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) عن تكثيف جهودها في مراقبة بورصات العملات المشفرة داخل البلاد.

وستقوم FIU بطرد المنصات التي تُعتبر "غير مناسبة" من السوق المحلية ابتداءً من هذا العام، وذلك وفقاً لصحيفة "كوريا تايمز" في 12 فبراير.

وتخطط وحدة الاستخبارات المالية أيضاً لتوسيع نطاق التدقيق في سوق العملات المشفرة، مع التركيز على منع البورصات غير الصالحة من دخول الاقتصاد الوطني.

نظام تجاري جديد

وتسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض نظام تعليق تجاري وقائي على المعاملات المشبوهة في المنصات العاملة بكوريا الجنوبية، مما يؤدي إلى تجميد العمليات قبل التحقيق.

وتستعد الهيئة لتجديد تراخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، حيث ستتم مراجعة البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال والقدرة التشغيلية وتدابير حماية المستهلك.

وأشار المفوض ري يون سو إلى أهمية هذه الإجراءات لضمان التشغيل السلس لصناعة العملات المشفرة.

قانون حماية المستهلك

ويأتي هذا التشديد في سياق سن قانون حماية المستهلك للأصول الافتراضية الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، حيث يهدف القانون إلى حماية مستخدمي الأصول الرقمية من الممارسات غير العادلة، وينص على فرض عقوبات على الأنشطة التداول غير المشروعة.

وتجري وحدة الاستخبارات المالية تحقيقات حول بورصة العملات المشفرة OKX بناءً على مزاعم حول عمليات غير مسجلة.

وأكدت لجنة الخدمات المالية (FSC) أن مجرمي العملات المشفرة قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا تعاملوا بمبالغ تزيد عن 3.8 مليون دولار من الأرباح غير القانونية.