ميدار.نت - بروكسل

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض إجراءات العناية الواجبة على شركات العملات المشفرة، وذلك في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوصّلت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق مؤقت يلزم مقدمي خدمات الأصول المشفرة بتنفيذ عمليات التحقق للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع المحتالين والجرائم المنظمة والإرهابيين من تحقيق مكاسب غير قانونية عبر النظام المالي، وذلك وفقاً للوزير البلجيكي للمالية، فينسنت فان بيتيغهيم.

إجراءات العناية

ويأتي هذا القرار في إطار قانون "ميكا" لتنظيم الأصول المشفرة ويشمل إجراءات مُحسنة للعناية الواجبة.

ويتضمن الاتفاق مقدمي خدمات الأصول المشفرة، والمؤسسات المالية، والشركات العقارية، والكازينوهات، والتجار، ويعتبر تطبيقهم لإجراءات التحقق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ضرورياً.

قانون شامل

ويشمل القانون أيضاً قطاع السلع الفاخرة، مع فرض عمليات التحقق لتجار المعادن الثمينة، والمجوهرات، والأعمال الفنية.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الموافقة على هذه القواعد الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق توحيد القواعد في أنحاء الاتحاد الأوروبي وسد الثغرات المحتملة في نظامه المالي لمنع استغلاله لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.